PENERAPAN PRINSIP KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN PENDANAAN TERORISME PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIAMIS

Septian, Luchy Luchyana (2020) PENERAPAN PRINSIP KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN PENDANAAN TERORISME PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIAMIS. Diploma thesis, Universitas Siliwangi.

	Text 1. JUDUL.pdf Download (28kB)
	Text 2. FORMAT SAH.pdf Download (12kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN DAN MOTTO (i).pdf Download (88kB)
	Text 5. ABSTRAK ( iii & iv ).pdf Download (145kB)
	Text 8. BAB 1.pdf Download (268kB)
	Text 9. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text 10. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text 11. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text 12. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN PRINSIP KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) UNTUK ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN PENDANAAN TERORISME PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU CIAMIS Oleh : LUCHY LUCHYANA SEPTIANI 173404051 Pembimbing : Dedeh Sri Sudaryanti Agi Rosyadi Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan. Penulis menggunakan metode participant observer atau in-depth interviews dan studi pustaka dalam penelitiannya di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ciamis khusunya dibagian layananan dan jasa. Sumber data diperoleh dari wawancara, dan tempat atau lokasi, dokumen atau arsip. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada prinsipnya adalah sama, yaitu harus berdasarkan pada pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Upaya bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah diantaranya seperti pengisian formulir KYC (Know Your Customer) pada setiap transaksi nasabah diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana merupakan walk-in customer (bukan nasabah tetap) untuk mengetahui data nasabah secara lengkap dan mengetahui tujuan transaksi tersebut . Apabila bank mengalami transaksi yang mencurigakan (suspicious transactios), maka bank terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut. Jadi diperlukannya data nasabah yang lengkap untuk mengantisipasi jika terjadinya transaksi yang mencurigakan atau tindak pencucian uang untuk pihak bank menelusuri atau menganalisis tentang transaksi nasabah yang didapati merupakan transaksi mencurigakan. Kata Kunci : Prinsip Mengenal Nasabah, Anti Money Laundering, Pendanaan Terorisme

Actions (login required)

View Item